Operatorzy Global Trading Club pobrali opłatę za oszukanie 1 miliona dolarów od inwestorów

Amerykański organ nadzorujący rynek instrumentów pochodnych podobno oskarżył operatorów Global Trading Club za rzekome prowadzenie oszukańczego handlu bitcoinami. Regulator powiedział, że inwestorzy otrzymali fałszywe informacje, które wprowadziły ich w błąd, aby przekazać blisko 1 mln USD operatorom Global Trading Club. Między innymi CFTC dąży do wyrównania nieuczciwie uzyskanych zysków.

CFTC pobiera opłaty od czterech operatorów Global Trading Club

W następstwie zawiadomienia Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towarach (CFTC) złożyła wczoraj skargę przeciwko czterem operatorom Global Trading Club w Sądzie Okręgowym dla Południowego Okręgu Teksasu. Czterej oskarżeni oskarżeni w skardze to Cesar Castaneda, Mayco Alexis Maldonado Garcia, Joel Castaneda Garcia i Rodrigo Jose Castro Molina.

Regulator oskarżył się o prowadzenie oszukańczej działalności inwestycyjnej, w której nakłaniał swoich niczego niepodejrzewających inwestorów do handlu bitcoinami . CFTC zauważyło w dokumencie skargi, że operatorzy Bitcoin Revolution prowadzili rzekomą oszukańczą działalność inwestycyjną w Bitcoinie od co najmniej sierpnia 2016 r. Do października 2017 r.

Powiązane posty
Protokół bZx traci szacunkowo 8 milionów dolarów w kolejnym exploicie błędu
Oszustwo kryptograficzne Rapper TI wciąż żyje?
Kierownik projektu Lakhta oskarżony o używanie fałszywych tożsamości ze Stanów Zjednoczonych
Czy załamanie się oszustwa Forsage może obniżyć cenę ETH?

Utracono prawie 1 milion dolarów

W tym czasie pozwany przedstawił inwestorom fałszywe informacje , wprowadzając ich w błąd, aby uwierzyli, że ich biznes współpracuje z doświadczonymi handlowcami, w tym z „najnowocześniejszymi robotami handlowymi” do handlu kryptowalutami. Pozwani ukrywali prawdziwy obraz swojej działalności, karmiąc inwestorów fałszywymi oświadczeniami handlowymi.

Bardziej jak w przypadku wielopoziomowego programu marketingowego , inwestorzy zostali poproszeni o zaproszenie większej liczby osób do przyłączenia się do firmy, aby zwiększyć swoje dochody. Inwestorom powiedziano również, że ich zarobki z Global Trading Club zostaną zwiększone zgodnie z kwotą, którą wpłacą za handel kryptowalutami, zgodnie z skargą CFTC.

Dokument twierdził, że dokładnie 989 000 $ zostało zdeponowane w Global Trading Club przez niczego niepodejrzewających inwestorów.

CFTC domaga się wyrównania nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów rejestracji i handlu oraz stałego zakazu dalszych naruszeń ustawy o giełdach towarowych i przepisów Komisji.